只要将银行卡借给他人
帮人转转账、取取钱
轻松“快钱”即刻到账
到底是“生财有道”？
还是“进狱”帮凶？
近日
阆中市公安局
精准研判、快速出击
破获、查处多起
非法出借银行账户案
近日，阆中市公安局千佛派出所查处一起非法出借银行账户案。经查：2024年3月14日，梁某将自己名下一张银行卡出借给他人帮助转移涉诈资金。目前，违法行为人梁某因非法出借银行账户，已被阆中市公安局依法处以罚款，并没收违法所得。近日，阆中市公安局沙溪派出所破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案。经查：2024年3月24日，犯罪嫌疑人黄某明知对方在实施违法活动的情况下，仍然将自己名下的一张银行卡提供给对方进行非法转账，并且从中获利。目前，犯罪嫌疑人黄某已被阆中市公安局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。近日，阆中市公安局江南派出所查处一起非法出借银行账户案。经查：张某通过微信添加一个自称可以办理贷款的人，对方以张某银行卡流水金额不足无法放贷为由，要求张某将自己名下银行卡号提供给对方，可以帮助其“刷流水”，之后张某将自己名下一张银行卡及电话卡非法出借给对方转账。目前，违法行为人张某因非法出借银行卡，已被阆中市公安局依法处以罚款500元。以免陷入对方设计的“帮信”圈套
成为电信网络诈骗犯罪帮凶
受到法律制裁
“两卡”一般是指电话卡、银行卡。“两卡”违法犯罪是指非法出租、出售、买卖“两卡”的违法犯罪活动。电话卡包括我们平时所用的四大运营商手机卡、虚拟运营商电话卡、物联网卡等；银行卡包括个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行机构支付账户如微信、支信宝等第三方支付平台。信用惩戒:人民银行将相关个人的信息移送金融信用信息基础数据库，受惩戒期内将影响相关人员的贷款和信用卡申请。限制业务:5年内暂停相关人员银行账户非柜面业务，支付账户所有业务。也就是说，相关个人5年内不能使用银行卡在自助机存取款。不能使用网银、手机银行转账，不能刷卡购物，不能通过购物网站快捷支付，也不能使用云闪付、微信、支付宝扫码付款或收发红包等。严管账户:银行和支付机构5年内不得为相关个人新开账户。惩戒期满申请开户的，银行和支付机构将加大审核力度。实施三家基础运营商只保留1张电话卡，两年内不得办理电话用户新入网业务。出租、出借、出售银行卡和电话卡，除受到上述惩戒外，还可能构成诈骗罪，帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，窃取、收买、非法提供信用卡信息罪等罪，被追究刑事责任。![]()
来源：阆中公安
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